Sanctions Tracker
Ricerca unificata su liste sanzioni internazionali: OFAC SDN (U.S. Treasury), EU Consolidated Financial Sanctions, UK HM Treasury e UN Security Council. Alternativa gratuita a WorldCheck / Refinitiv per screening di base.
Inserisci un nome, alias o paese per cercare nelle liste sanzioni internazionali.
- OFAC SDN - Specially Designated Nationals and Blocked Persons (U.S. Treasury)
- EU Consolidated - Lista consolidata sanzioni finanziarie UE
- UK HMT - HM Treasury Financial Sanctions Targets
- UN SC - UN Security Council Consolidated Sanctions List
Come utilizzare Sanctions Tracker
Cerca un nominativo o entità
Inserisci nome, alias, IBAN o paese nel campo di ricerca (minimo 2 caratteri): i risultati compaiono automaticamente dopo una breve pausa di digitazione.
Filtra per lista e tipo
Restringi i risultati selezionando la lista sanzioni (OFAC, EU, UK HMT, UN) e il tipo di entità (persona, società, nave, aeromobile).
Analizza i risultati
Consulta nome, lista di provenienza, tipo, paese, data di inserimento e motivo della sanzione per ogni voce evidenziata in tabella.
Naviga tra le pagine
Usa i pulsanti Precedente/Successiva per scorrere tutti i risultati quando le corrispondenze superano una singola pagina.
Suggerimenti
- Usa il filtro Lista per isolare rapidamente solo le sanzioni OFAC quando lavori su compliance USA.
- Combina nome parziale e paese per restringere i risultati su entità con nomi comuni.
- Il testo evidenziato nei risultati indica la corrispondenza esatta con il termine cercato.
Domande frequenti
Quali liste sanzioni copre lo strumento?
Copre OFAC SDN (U.S. Treasury), EU Consolidated Financial Sanctions List, UK HM Treasury Financial Sanctions Targets e UN Security Council Consolidated Sanctions List.
I dati sono aggiornati in tempo reale dalle fonti ufficiali?
No, questo è un MVP basato su un dataset di esempio. Non sostituisce uno screening di compliance certificato come WorldCheck o Dow Jones RiskCenter.
Posso usare questo tool per screening AML/KYC regolamentare?
No: è uno strumento puramente informativo. Per obblighi normativi di adeguata verifica della clientela rivolgiti a un provider di compliance accreditato.
Perché la ricerca richiede almeno 2 caratteri?
Per evitare risultati troppo generici e ridurre il carico di query durante la digitazione: la ricerca parte automaticamente con un debounce di 300ms.
Cosa indicano i badge colorati accanto ai risultati?
Indicano la lista di provenienza (OFAC, EU, UK, UN) e, quando disponibile, il tipo di entità: individuo, società, nave o aeromobile.