> Avviso: Questo contenuto è destinato esclusivamente a scopi educativi e di riferimento per i software builder. Non costituisce consulenza medica, legale, finanziaria o regolamentare. Consultare un professionista qualificato prima di prendere decisioni basate su questo contenuto.
[1.0.0] - 2026-06-08
Prima release DRAFT del Knowledge Pack AML/KYC/PSD2 per Software Builder.
- Redatto da Claude (Option A) - contenuto educativo di riferimento
- Status: generated (in attesa di revisione umana YMYL - vedi campo verified_by)
- Copertura: modello dati KYC onboarding, screening PEP/sanzioni, transaction monitoring, workflow SAR, PSD2 SCA, gestione del consenso Open Banking
- Lingue: it (Italiano), en (Inglese)
- Base normativa: BSA/AML USA (31 CFR, pubblico dominio), PSD2 (EUR-Lex CC-BY 4.0), 4AMLD/5AMLD (EUR-Lex CC-BY 4.0)