Analizzatore KYC/AML AI
Estrai titolari effettivi, indicatori UBO e dati di compliance dai tuoi dossier KYC/AML con AI. Citazione verbatim verificabile, tabella AMLR-ready. Il testo viene inviato a OpenRouter per l'analisi. Gratuito.
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Risultato
Questo strumento estrae informazioni verbatim dal dossier. Non verifica liste di sanzioni esterne, non produce pareri legali, valutazioni di rischio AML né raccomandazioni di compliance. Per screening sanzioni ufficiale utilizza un servizio dedicato (OFAC/UE/ONU).
Pronto per l'analisi
Carica un dossier KYC/AML e premi "Analizza documento" per estrarre titolari effettivi e indicatori compliance con citazione verbatim.
Domande frequenti
I dati del dossier KYC sono al sicuro?
Il dossier viene elaborato in memoria sull'infrastruttura Hetzner (NBG1, EU). Non viene mai salvato su filesystem, database o log. Il testo viene però inviato a OpenRouter per l'analisi: i prompt non vengono usati per addestrare i modelli, la conservazione da parte del fornitore non è esclusa e i dati possono uscire dall'Unione Europea.
Questo strumento verifica le liste di sanzioni?
No. Questo strumento estrae verbatim le informazioni presenti nel dossier fornito. Non accede a liste di sanzioni esterne (OFAC, UE, ONU). Per lo screening sanzioni serve una soluzione dedicata.
L'output può essere usato come audit trail AMLR?
La tabella claim (claim + citazione verbatim + posizione nel documento + confidenza) ha la struttura prevista dall'AMLR EU 2024/1624 per l'evidenza documentale. La responsabilità di conservazione e di eventuale trasmissione all'FIU resta dell'istituzione regolamentata.
Come si usa
- Carica il dossier
Incolla il testo del dossier KYC/AML, carica il PDF o scatta una foto del documento.
- Avvia l'analisi
Premi "Analizza documento" - l'AI estrae titolari effettivi e indicatori verbatim.
- Verifica i risultati
Ogni claim mostra la citazione esatta dal dossier con posizione e confidenza - utilizzabile come audit trail AMLR.
Servizio su misura con AI on-prem
Analisi KYC/AML professionale su misura, con il modello AI sul tuo hardware: i documenti non lasciano la tua rete. È un servizio a parte, non quello di questa pagina, dove il testo passa da OpenRouter. Ideale per documenti GDPR art.9 e compliance AMLR.
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